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【優秀案件】韓某詐騙案

2019-02-21

  承辦律師:徐成厚

  案情簡介:

  起訴書指控,2017年4月,毛某成立山西某某商務信息咨詢有限公司,并雇傭李某等人為實際負責人,利用從不法渠道獲取的大量中小企業業主的個人信息撥打電話,謊稱可以辦理大額的某銀行企業授信卡業務。該公司成立話務組、渠道部、財務部、人事部等部門共同實施詐騙活動。業務部共有8個話務組,雇傭被告人韓某(我方委托人)等多名話務員,在業務經理王某某等人的帶領下,將被害人約至該公司面談辦卡事宜。業務經理以“所提供材料不合格需要進行包裝”為由,向被害人收取代辦信用卡的“包裝服務費”。簽訂合同后由渠道部負責偽造包裝材料,先套用電腦中固定模板,修改為被害人的相關信息,再以需要經過銀行審核等各種理由拖延時間,欺騙被害人。話務員和業務經理均可以按一定比例對所收費用進行提成,從而獲得非法利益。經查,自2017年4月份以來,先后有1100余名被害人與該公司簽訂合同并交納包裝服務費,該公司自始至終未能辦理出任何授信卡,非法獲利人民幣800余萬元,涉案業務員多達70余名。

  被告人韓某(我方委托人)自2017年7月進入該公司擔任話務員,至2017年9月該案被公安機關立案偵查時,其利用該公司提供的話術,通過電話邀約的方式,誘使許某某等6名被害人與該公司簽訂合同,并交納包裝費共計人民幣8.1萬元。

  一審法院最終采納了律師的緩刑辯護意見,判決被告人韓某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年九個月,緩刑二年,并處罰金三千元。

  入選理由:

  本案涉案人員多達70余名,涉案金額800余萬元,被害人多達1100余名,在本省范圍內有重大影響,社會關注度較高。被告人韓某原本面臨三年以上有期徒刑的刑罰,但承辦律師經過分析案情和仔細閱卷,在涉案數額上找到突破口,準確把握住對被告人量刑有極大影響的情節,說服檢察機關和一審法院采納了律師辯護意見,使得被告人最終被判緩刑,案件結果好,且辯護思路對涉及詐騙數額認定的同類型案件具有參考意義。